penningtvätt









Ny lag mot penningtvätt

EkonomiBättre kännedom om nya kunder, rutiner och riskbedömningar. Det är några av kraven som blir tydligare i den nya lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


20 miljoner kronor blev frysta under 2016

EkonomiAntalet tillgångar som finanspolisen beslutade att frysa ökade från 7 miljoner 2015 till hela 20 miljoner 2016. Det är en ökning på nästan 190 procent. Det framkommer i finanspolisens årsrapport 2016.


Foto: Daniel Jordahl/CC BY 2.0

Kontanter kan komma att avskaffas

EkonomiKontantlösa butiker och stora kostnader för detaljhandeln blir effekten när Sverige ska bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering. Men det kan innebära förlust av frihet för medborgarna.


Foto: Flickr/Maciej Janiec/CC BY-NC-SA 2.0

Deutsche Bank straffas för penningtvätt i Ryssland

EkonomiDen tyska storbanken Deutsche Bank har gått med på att betala 5,6 miljarder kronor i en förlikning med amerikanska och brittiska myndigheter för påstådd penningtvätt i Ryssland.