EkonomiKopplas ihop med finansiering av terrorism, suspekta samarbetspartner i diktaturer och omfattande ekonomisk brottslighet.

InrikesNy arbetsgrupp ska bland annat öka informationsutbytet mellan bankväsendet och polismyndigheten.

Ekonomi”Det bästa för banken,” säger styrelseordföranden Göran Persson.

EkonomiEn granskning visar suspekta överföringar på otroliga 17 000 miljarder kronor från knarklangare, korrupta politiker och företagsledare.

EkonomiSEB har haft stora brister i sin kontroll och styrning över dotterbankernas förehavanden i Baltikum.

EkonomiStraffas för slapphet och bristfälliga rutiner inför penningtvätt i Baltikum.

EkonomiSwedbanks ledning misstänks ha känt till mer än vad man låtit påskina om den omfattande penningtvätten.

InrikesMarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 fanns på den krypterade delen av internet, Darknet.

EkonomiSwedbank erkänner nu att storbanken haft brister i sitt hanterande av penningtvätt och att flera brister kvarstår.

EkonomiBättre kännedom om nya kunder, rutiner och riskbedömningar. Det är några av kraven som blir tydligare i den nya lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

EkonomiAntalet tillgångar som finanspolisen beslutade att frysa ökade från 7 miljoner 2015 till hela 20 miljoner 2016. Det är en ökning på nästan 190 procent. Det framkommer i finanspolisens årsrapport 2016.

EkonomiKontantlösa butiker och stora kostnader för detaljhandeln blir effekten när Sverige ska bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering. Men det kan innebära förlust av frihet för medborgarna.

EkonomiDen tyska storbanken Deutsche Bank har gått med på att betala 5,6 miljarder kronor i en förlikning med amerikanska och brittiska myndigheter för påstådd penningtvätt i Ryssland.