FBI utreder Swedbank och SEB

publicerad 19 december 2020
- av Sofie Persson
800 gripna

Swedbank och SEB utreds för penningtvätt av FBI och amerikanerna har nu bett Sverige om hjälp i sin utredning.

FBI, amerikanska justitiedepartementet och en federal åklagare utreder just nu penningtvättshärvorna i Swedbank, SEB och Danske Bank, enligt källor till DI.

Tidigare under året straffades Swedbank med 4 miljarder kronor och SEB med 1 miljard kronor i böter eftersom de inte lyckats bekämpa penningtvättshärvorna i deras baltiska verksamheter. Det hände efter flera avslöjanden under förra året om deras och Danske Banks tvivelaktiga affärer. Nu riskerar storbankerna ännu hårdare påföljder.


Annonser:


Misstankarna uppges förutom penningtvätt även gälla bedrägeri. USA begärde rättshjälp från Sverige i somras eftersom utländska myndigheter inte får agera ensamma på svensk mark, de behöver få godkänt av Sverige innan de samlar bevis.

SEB:s aktier sjönk 6 procent en halvtimme efter avslöjandet och Swedbanks aktier sjönk närmare 8 procent.



Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.