FBI utreder Swedbank och SEB

publicerad 19 december 2020
- av Sofie Persson
800 gripna

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


19 462 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Swedbank och SEB utreds för penningtvätt av FBI och amerikanerna har nu bett Sverige om hjälp i sin utredning.

FBI, amerikanska justitiedepartementet och en federal åklagare utreder just nu penningtvättshärvorna i Swedbank, SEB och Danske Bank, enligt källor till DI.

Tidigare under året straffades Swedbank med 4 miljarder kronor och SEB med 1 miljard kronor i böter eftersom de inte lyckats bekämpa penningtvättshärvorna i deras baltiska verksamheter. Det hände efter flera avslöjanden under förra året om deras och Danske Banks tvivelaktiga affärer. Nu riskerar storbankerna ännu hårdare påföljder.

Misstankarna uppges förutom penningtvätt även gälla bedrägeri. USA begärde rättshjälp från Sverige i somras eftersom utländska myndigheter inte får agera ensamma på svensk mark, de behöver få godkänt av Sverige innan de samlar bevis.

SEB:s aktier sjönk 6 procent en halvtimme efter avslöjandet och Swedbanks aktier sjönk närmare 8 procent.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!