Penningtvätten i Swedbank – Nya Dagbladet

Estland: Finns tecken på att Swedbank agerat kriminellt

Osignerad — Mon, 18 Nov 2019 14:50:59 +0000

Swedbank kan ha agerat på ett kriminellt sätt när det gäller arbetet mot penningtvätt enligt Estlands finansinspektion. Estlands finansinspektion utreder just nu Swedbank där tillsynsmyndigheter i flera länder har samarbetat i utredningen, bland annat svenska Finansinspektionen. Nu visar det sig att det finns tecken på att Swedbank har agerat på ett kriminellt sätt när det gäller arbetet mot penningtvätt, skriver tidningen Direkt och hänvisar till Reuters. Swedbank föll 2,2 procent för dagen på marknaden och är en av de sämsta OMXS30-aktierna.

Swedbank: Vi har brister kring penningtvätt

Alexander Almqvist — Tue, 17 Sep 2019 15:31:59 +0000

Swedbank erkänner nu att storbanken haft brister i sitt hanterande av penningtvätt och att flera brister kvarstår. Swedbank har varit den av de svenska storbankerna som drabbats hårdast av penningtvättsskandalen i Estland och övriga Baltikum. SVT:s Uppdrag granskning avslöjade tidigare i år att omkring 40 miljarder kronor misstänkts ha tvättats genom överföringar i Swedbank. Skandalen ledde bland annat till att vd:n Birgitte Bonnesen och styrelseordföranden Lars Idermark lämnade banken. I februari genomförde även Ekobrottsmyndigheten en razzia mot Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Nu erkänner Swedbank att banken har haft, och fortfarande har, brister i arbetet mot penningtvätt. ”Det har dock funnits brister i bankens arbete mot penningtvätt och vissa brister kvarstår alltjämt. Banken har historiskt inte haft tillräckliga resurser eller kompetens för att fullt ut hantera risken för att kunder och andra aktörer tvättar pengar. Ansvarsfördelningen har inte varit tillräckligt tydlig och banken har inte alltid följt interna regler. Kundkännedom och riskbedömning är också områden där Swedbank har haft, och fortfarande har, brister. Det gäller såväl i den svenska som i den estniska verksamheten”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande som publicerades under tisdagen. Även andra svenska och nordiska storbanker som SEB, Nordea och Danske Bank drogs in i penningtvättsskandalen i Estland och övriga Baltikum. Flera av dessa banker valde kort efter att skandalen bröt ut att stänga ner sina verksamheter i Estland och Baltikum.

Göran Persson väntas bli ny ordförande i Swedbank – ”en oklanderlig person med starkt cv”

Osignerad — Wed, 01 May 2019 13:46:10 +0000

Valberedningen i den krisande storbanken Swedbank föreslår tidigare socialdemokratiske statsministern Göran Persson som ny styrelseordförande. Enligt SR Ekot har Persson tackat ja till uppdraget. Den tidigare socialdemokratiske statsministern Göran Persson föreslås som ny styrelseordförande i storbanken Swedbank. Efter avslöjandet om misstänkt penningtvätt inom Swedbank lämnade bankens tidigare ordförande Lars Idermark sin roll den 5 april i år. Strax före Swedbanks årsstämma den 28 mars tvingades också Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen lämna sin post på grund av sin roll i de olagliga affärer som bankens misstänks ha varit inblandad i. Efter avslöjandena har Swedbanks börsvärde fallit kraftigt och bankens anseende har skadats. Swedbanks tidigare ordförande socialdemokraten Anders Sundström tycker att valet av Göran Persson är utmärkt. – Jag tycker att det låter väldigt bra. Det är en av de mest erfarna människor vi har i Sverige. Han har en gedigen bakgrund i samhällsekonomin. Bank, speciellt Handelsbanken och Swedbank handlar till 90 procent om hur Sverige och Norden, Baltikum mår. Jag skulle säga att ingen kan det bättre än Göran Persson, säger han. Jon Åsberg, programledare i Di TV och tidigare chefredaktör för Finanstidningen och Affärsvärlden, tycker inte att valet av Persson är överraskande: – Det har ju spekulerats om detta en tid nu så det är inte så förvånande. Man vill ha en oklanderlig person med starkt cv, säger han och fortsätter: – Förtroendet för Swedbank har halkat ner efter penningtvättsskandalerna och hela styrelsen är ifrågasatt. Då vill man ha en person som har väldigt stort förtroendekapital och gott rykte. Att hitta en före detta statsminister är därför väldigt bra. Åsberg pekar också på att det sedan gammalt finns en folkrörelsekoppling mellan Swedbank, försäkringsbolaget Folksam, LO och Socialdemokraterna. – Även om det inte finns några formella kopplingar till Socialdemokraterna så har det funnits personkopplingar där man suttit i varandras styrelser, säger han. Men det är inte alla som jublar över utnämningen av Göran Persson. Joakim Bornold, som är sparekonom på Söderberg & Partners, är kritisk till nomineringen. ”Swedbank behöver en person med lång erfarenhet från bankvärlden som ordförande inte en ex politiker, jag har svårt att ta detta på allvar”, skriver Bornold på Twitter. Göran Persson har under sin politiska karriär bland annat varit kommunalråd i Katrineholm, skolminister, finansminister och statsminister, föreläsare och styrelseledamot i flera företag, bland annat som ordförande i LKAB. Källa: SR

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken

Osignerad — Thu, 28 Mar 2019 09:15:12 +0000

Nu meddelar Swedbank att vd Birgitte Bonnesen får sparken. Det framgår av ett pressmeddelande från banken. Inför torsdagens stämma har bankens storägare förklarat att man inte tänker bevilja vd:n ansvarsfrihet. "De senaste dagarnas händelseutveckling har inneburit enorma påfrestningar på banken. Styrelsen har därför entledigat Birgitte Bonnesen. Med det sagt har Birgitte Bonnesen under sina tre år som vd gjort en betydelsefull insats genom att skapa en ledande digital bank med fysisk närvaro", säger Lars Idermark, enligt ett pressmeddelande. Efter att Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning om grovt svindleri efter gårdagens razzia mot bankens huvudkontor har storägarna Folksam, Alecta och AMF beslutat att inte ge Bonnesen ansvarsfrihet. Bonnesen tog över posten som vd för Swedbank 2016 från Michael Wolf.

Razzia mot Swedbanks huvudkontor i Stockholm

Osignerad — Wed, 27 Mar 2019 10:35:05 +0000

Just nu genomför Ekobrottsmyndigheten en razzia mot Swedbanks huvudkontor i Stockholm. Ekobrottsmyndigheten bekräftar att tillslaget berör misstankarna kring obehörigt röjande av insiderinformation. Detta efter att bankens storägare fick förhandsinformation om Uppdrag gransknings kommande program om misstänkt penningtvätt vilket ledde till att Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning i slutet av februari.

EBM kan bekräfta de medieuppgifter som gör gällande att ett tillslag pågår på Swedbanks huvudkontor. Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank.
— Ekobrottsmyndigheten (@Ekobrottsmyndig) March 27, 2019

Dagens Industri var först ut att rapportera om nyheten. Swedbanks aktie faller ytterligare och är ner 7 procent för dagen.

Swedbank sjunker djupare ner i den ryskamerikanska pengatvättskandalen

Osignerad — Tue, 26 Mar 2019 20:45:06 +0000

SVT avslöjade att enorma belopp av stulna pengar slussats via Swedbank till Ryssland i Magnitskij-fallet. Swedbanks VD Birgitte Bonnesen informerades om detta redan 2013. SVT skriver idag att uppgifter från hösten 2018 visar att kunder med Magnitskij-kopplingar fortfarande finns kvar i banken.

Bakgrunden till Magnitskij-fallet handlar om att år 2007 utfördes en gigantisk stöld av 230 miljoner dollar som betalats in i vinstskatt till den ryska staten från den amerikanske finansmannen Bill Browders bolag, förklarar SVT. Sergej Magnitskij anlitades som skatterevisor av Browder. Magnitskij kom då bedragarna på spåren varpå han kastades i häkte och 2009 hittades död i en cell. SVT har djuplodat beskrivit händelseutvecklingen i artikeln: "Stulna ryska pengar skickades till konton i Swedbank". "Sergej Magnitskij har pekat ut ryska topptjänstemän som delaktiga i ett skattebedrägeri värt motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor. För detta har han fängslats och dött." Problemet är att Swedbank försökt mörklägga Sergej Magnitskijs inblandning i sin egen utredning som presenterades i förra veckan. Swedbank försökte utreda frågan redan 2013. SVT uppger nu att en tidigare Swedbank-anställd som arbetade med rapporten bekräftar uppgifterna för SVT:s samarbetspartner i Estland, dagstidningen Postimees. I artikeln framkommer att Swedbank undersökt transaktioner mellan offshore-konton, men att det var svårt att dra slutsatser eftersom bara en del av transaktionerna var synliga. SVT skriver: "Enligt källor från den aktuella tiden skickades den interna rapporten till Birgitte Bonnesen som då var chef för den baltiska bankverksamheten i Swedbank. Fem år senare, hösten 2018, tar Birgitte Bonnesen emot en annan hemlig internrapport som visar att misstänkta kunder i Swedbank och Danske Bank har slussat motsvarande 95 miljarder svenska kronor mellan varandra, vilket SVT tidigare har avslöjat." Den hemliga internrapporten avslöjar att Swedbank uppmanas att göra sig av med samtliga kunder som har en koppling till Magnitskij-fallet. Det skedde alltså inte. Den amerikanske affärsmannen Bill Browder kommenterar till SVT att han skulle ha antagit att banken borde ha agerat mycket tidigare. Han säger att han inte kan komma på något vettigt skäl till varför de behöll dessa kunder om de visste att de var inblandade i Magnitskij-fallet. Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice

Misstänkt penningtvätt om 40 miljarder kronor i Swedbank

Osignerad — Wed, 20 Feb 2019 07:21:04 +0000

En massiv skandal rullas nu upp inom Swedbank. Hela 40 miljarder kronor misstänks ha tvättats i den svenska banken de senaste 10 åren avslöjar Uppdrag granskning. Avslöjandet visar hur 50 kunder genomfört mängder av överföringar mellan 2007 och 2015, totalt till summor som uppgår till över 40 miljarder kronor. – Utifrån Uppdrag gransknings uppgifter har bankens tillåtande av misstänkta transaktioner utgjort en ansenlig del av verksamheten, i paritet med Danske Bank, säger Louise Brown, korruptionsexpert och ordförande i Transparency International Sverige, till SVT. Hon kallar avslöjandet för "en massiv skandal". Enligt SVT kommer uppgifterna från ”en unik läcka” och de kopplar Swedbank till den gigantiska Danske Bank-skandalen där omkring 2 000 miljarder kronor ingår i 6 200 utländska kunders misstänkta överföringar i koncernens estniska filial. Såväl Swedbank som tillsynsmyndigheten Finansinspektionen har tidigare tonat ner misstankar om att Swedbank skulle vara del av penningtvättshärvan.